云霄检察打击洗钱犯罪,维护金融秩序澎湃

洗钱行为具有严重的社会危害性，它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉，而且对正常的经济秩序和社会稳定，具有极大地破坏作用。

近日，云霄县检察院依法对云霄县首起洗钱犯罪案件提起公诉，涉案金额近两千万元。

深挖彻查，精准监督

年4月，云霄县检察院在办理何某集资诈骗案中发现，有证据证实张某向何某提供两个银行资金账户用于收取参与人资金，涉嫌洗钱罪，遂对张某涉嫌洗钱罪启动立案监督程序，要求侦查机关立案侦查。

严审细查，确保质效

在办案过程中，为确保案件审查更加严谨细致，承办检察官主动联系云霄县人民银行、县银保监组等相关职能部门，充分听取反洗钱专业意见，了解反洗钱工作新动向，并就本案难点问题咨询相关金融专家。

有效引导，严厉打击

年5月，侦查机关侦查终结后，依法将该案移送审查起诉，云霄县检察院依法持续引导侦查取证，固定关键证据，形成完整证据链，促成该案顺利提起公诉。

为深入贯彻落实最高人民检察院“三号检察建议”，切实打好防范化解金融风险攻坚战，云霄检察院在严厉打击洗钱犯罪的同时，持续强化金融检察职能，多措并举，扎实推进反洗钱工作。

提升认识，强化部署

组织干警参加全国检察机关反洗钱工作电视电话视频会议，认真学习贯彻会议精神，充分认识反洗钱的重要社会意义，积极履行金融检察职能，敦促形成对金融活动全周期管理，对洗钱等金融违法犯罪全链条打击的联合工作机制，不留管理真空，有效整治金融乱象。

部门联动，通力协作

联合县人民银行、银保监组、税务局、市场监督管理局和多家金融机构代表召开调研座谈会，充分听取专业机构意见，共同研究解决金融案件办理和金融风险防控中遇到的困难和问题，并在信息共享、案件协查、线索移送等方面达成协作共识，形成打击洗钱犯罪合力。

加大宣传，打防并举

走进社区、走进企业，利用新媒体平台、专题宣传栏等开展多元化、多渠道普法宣传活动，把洗钱罪等金融犯罪特征和危害讲清楚、说明白，提高民众反洗钱意识。

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原标题：《云霄检察：打击洗钱犯罪，维护金融秩序》

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